Против фирмы эстонских бизнесменов, обманувшей россиян, возбуждено уголовное дело

Против учрежденной предпринимателями из Эстонии компании ООО "Тареал", которая в 2008 году взялась строить жилой комплекс Ванино в деревне Узигонты в Ломоносовском районе Ленинградской области, но так и не закончила (об этом подробно говорилось ЗДЕСЬ. Прим. ред.), возбуждено уголовное дело по факту хищения обманным путем денежных средств дольщиков.

Как сообщается на сайте прокуратуры Ленинградской области, Прокуратура Ломоносовского района в августе 2016 года провела проверку соблюдения ООО ”Тареал” требований действующего законодательства в области долевого строительства жилья.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура установила, что в 2012 году ООО ”Тареал” получено разрешение на строительство жилых домов по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО ”Низинское сельское поселение”, дер. Узигонты, входящих в состав жилого комплекса ”Ванино”.

В период 2013-2016 гг. в офисном помещении, расположенном в Санкт-Петербурге, между ООО ”Тареал” и участниками долевого строительства заключались договоры долевого участия со сроками передачи жилых помещений в собственность граждан в 2014 и 2016 гг.

"Свои денежные средства за будущие квартиры ничего не подозревающие граждане добросовестно перечисляли на расчетные счета застройщика, открытые в ряде офисов банковских организаций, расположенных в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Как показала проверка, налоговыми органами в связи с неуплатой обязательных налогов и сборов на счета Общества наложен арест, в связи с чем юридическое лицо не могло вести финансово-хозяйственную деятельность. Тем не менее, в 2016 году ООО ”Тареал” продолжало осуществлять продажи квартир через аффилированные организации, фактически не исполняя свои обязательства по договорам долевого участия в строительстве многоквартирных домов ЖК ”Ванино”. Таким образом, руководство Общества в период с 2013 года по февраль 2016 года, путем обмана похитило у дольщиков денежные средства в размере свыше 36 млн руб", — говорится в сообщении прокуратуры.

Выявленные прокуратурой района нарушения легли в основу постановления и.о. прокурора района об организации уголовного преследования, направленного в сентябре текущего года вместе с собранными материалами в ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В настоящее время СУ УМВД России по Выборгскому району Санкт-Петербурга (по месту нахождения банковских счетов, на которые перечислялись денежные средства дольщиков ЖК ”Ванино”) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Как писал Delfi в июле, в 2007 году дочерние фирмы Technomar & Adrem AS — Tasmo Ärigrupi AS и OÜ Ilumi Group — создали общество с ограниченной ответственностью ”Тареал”, которое стало девелопером малоэтажного жилого района "Ванино" в деревне Узигонты в Ломоносовском районе Ленинградской области.

Основными инвесторами амбициозного проекта выступили один из самых богатых людей Эстонии, владелец Technomar & Adrem AS Игорь Израэлян и владелец OÜ Ilumi Group, тогдашний председатель правления Tasmo Ärigrupi AS Денис Вястрик. Последний был назначен руководителем проекта.

Строительство началось осенью 2011 года, и руководство компании "Тареал" рассчитывало полностью завершить проект за четыре года. Однако их планам не суждено было осуществиться. Дома первой очереди были введены в эксплуатацию только в марте 2015 года, на полтора года позже запланированного. А строительство домов второй и третьей очереди вовсе остановлено, и неизвестно, когда оно возобновится.

Чтобы добиться справедливости, 30 июня этого года дольщики проекта провели палаточный пикет, 14 июля — митинг на стройплощадке Ванино, 8 августа — пикет в центре Санкт-Петербурга, 7 октября — пикет у Эстонского консульства в Санкт-Петербурге.