Жители Эстонии за содействие отмыванию денег получили условно

Двое мужчин, три года назад помогшие опустошить счет одного из граждан Германии, приговорены к лишению свободы условно.

В 2008 году не установленные до сих пор лица совершили в Германии ряд компьютерных мошенничеств, в ходе которых с помощью вирусов и троянских программ получили в свое распоряжение пароли и признаки пользователя интернет-банка нескольких жителей Германии. После этого преступники, воспользовавшись добытыми данными, перевели имевшиеся на их счетах деньги на счета подставных лиц, открытые в эстонских банках. После поступления денег их снимали в банковских конторах или банкоматах и отправляли совершившим компьютерное мошенничество лицам.

Двумя участниками мошеннической схемы были Олег Олексенко (41) и Алексей Перетрухин (43). Первый из них искал лиц, при содействии которых находили людей, соглашавшихся предоставить данные и пароли своего счета для отмывания денег.

Перетрухин обратился к некоему мужчине и попросил за 5000 крон разрешение временно попользоваться его банковским счетом. Получив банковскую карточку и пароли интернет-банка, Перетрухин передал их Олексенко, который, в свою очередь, передал эти данные соучастнику, чья личность осталась неустановленной. Позднее на счет перевели 10107,73 eвро (157940 крон). Перечисление вышеназванных денег произошло со счета проживающего в иностранном государстве лица. В тот же день Олексенко снял с помощью банковской карточки в расположенном в Йыхви банкомате 50000 крон и полученные деньги передал лицу, личность которого в ходе следствия установить не удалось. Остальную сумму – 108347 крон – банк заблокировал, и снять ее Олексенко не удалось.

Олег Олексенко получил обвинение в отмывании денег и был приговорен к лишению свободы сроком на три года условно. Алексея Перетрухина признали виновным в содействии отмыванию денег и приговорили к лишению свободы на полтора года условно.

"Северное Побережье"