Раскрыта деятельность «фабрики счетов» с оборотом 34 млн евро

Налогово-таможенный департамент расследует деятельность крупной "фабрики счетов", оборот которой достигал 34 миллионов евро. Услугами фирмы фальшивых чеков, по оценке налоговиков, пользовались 25 предприятий в Эстонии и Латвии, передает «Актуальная камера».

Далее...

По делу задержаны шесть человек, обыски были проведены в Таллине, Харьюмаа и Риге.

Фирма выписывала фиктивные счета другим предприятиям для уклонения от налогов. Для этого предприимчивые граждане зарегистрировали шесть фирм в Эстонии и три в Латвии.

«На сегодняшний момент задержано шесть человек. Их мошенническая деятельность заключалась в том, что они выписывали фиктивные счета фирмам, а те их учитывали в бухгалтерии и, таким образом, уклонялись от налогов», - сказал окружной прокурор Пыхьяской прокуратуры Дмитрий Теплых.

В течение полугода налоговики и правоохранительные органы вели следствие по этому делу, прежде, чем раскрыть его. Учитывая обороты и количество клиентов, круг подозреваемых и причастных к налоговым махинациям может расшириться. К тому же, еще неизвестны результаты расследования в Латвии.

«Ориентировочно через эту фабрику счетов прошло 34 миллиона евро, мы обнаружили 25 предприятий, которые пользовались этими услугами, но латвийские подробности нам пока точно неизвестны», - сказал завотделом расследований Налогово-таможенного департамента Яан Рийма.

Некоторые из подозреваемых уже привлекались по аналогичным эпизодам. По законам Эстонии, выписывание фиктивных счетов не является преступлением, поэтому основной целью налоговиков были те, кто использовал эти услуги для ухода от налогов.

«Поскольку в деятельности «фабрики счетов» как таковой нет состава преступления по Уголовному кодексу, то мы концентрируемся больше на тех, кто использует эту услугу, то есть, на тех, кто наносит реальный налоговый урон и где движутся деньги», - пояснил Яан Рийма.

Задержанные также подозреваются и в отмывании денег. Это не первый случай, когда подобного рода деятельность привлекала наших жителей: пять лет назад налоговики накрыли контору, оборот фальшивых счетов которой, достигал 100 миллионов крон.

источник