мошенничество

По словам члена правления топливной компании Terminal Oil Райдо Раудсеппа, невыполнение топливной компанией Olerex обязательства по минимальной доле биотоплива в продаваемом моторном топливе продолжается годами, и в прошлом году нанесло другим участникам оптового топливного рынка убыток в размере не менее 100 миллионов евро.

Иллюстративное фото: olerex.ee

Раудсепп сказал в интервью ERR, что невыполнение Olerex этого обязательства и ввоз компанией обычного топлива, которое оформлялось как биотопливо, не было тайной для других участников рынка. Это происходило годами, и об этом сообщалось официальным органам.

Мошенники устраивают в год десятки поставочных автомобильных аварий. Попадаются они, к примеру, когда путают, какого цвета была машина, на которой они ехали. В ноябре 2016 года 35-летний Гарри выехал вечером в волости Тарту на принадлежащей его супруге Audi на перекресток, поставил там машину, а сам вышел. Затем 30-летний Евгений на своем Mercedes врезался в бок Audi. Скорость Mercedes была немного ниже 70 км в час, пишет Delfi.ee.

Фото: Hendrik Osula

Гарри и Евгений составили на месте происшествия протокол о ДТП, в котором по договоренности представили ложные данные об обстоятельствах столкновения. Оба уверяли, что в аварии виноват Гарри, который игнорировал обязанность уступить дорогу и в результате столкнулся с идущей по главной дороге машиной Евгения.

Два года назад начался судебный процесс над обвиняемой в массовой подделке документов Любовью Генрихсон, бизнес-план которой состоял в торговле эстонским гражданством. Но ведение судебного процесса осложняет обстоятельство, что женщина перед заседаниями не принимает назначенные ей лекарства, чтобы избежать суда, пишет Delfi.ee.

Медицинская экспертиза установила, что женщина недостаточно больна, чтобы ее можно было освободить из-под суда по состоянию здоровья, потому что при помощи лекарств она могла бы постоянно находиться в состоянии, которое позволяло бы ей без проблем участвовать в заседаниях.

Но тактика Генрихсон — не принимать лекарства перед заседанием, чтобы потом во время заседания дать вызвать себе скорую, которая установила бы плохое состояние здоровья, и это увенчается отменой заседания. После заседания женщина продолжает принимать лекарства и живет нормальной жизнью свободного человека до следующего заседания.

Уважаемые клиенты! В FILL Networks OÜ стали поступать сообщения о том, что среди клиентов FILL Networks OÜ организован розыгрыш, для участия в котором необходимо перечислить денежную сумму (полностью скриншоты с мошенническим сообщением смотрите ниже).

Внимание! FILL Networks OÜ никогда не берет оплаты для организации лотерей или розыгрышей для своих клиентов. Это мошенническая схема!

Финансист украл из бюджета Дании более 2 миллиардов долларов и теперь живёт в Дубае, а властям нечего ему предъявить. Он воспользовался лазейкой в законодательстве, которую обнаружили слишком поздно. За три года, начиная с 2012 года, через одно из отделений налоговой службы Дании в США вывели два миллиарда долларов. Деньги переводили законно — используя схему налогового вычета. Но датское правительство считает этот случай одним из самых крупных финансовых преступлений в истории страны.

Власти обвинили в мошенничестве лондонского финансиста Санджая Шаха (Sanjay Shah, на фото), который проживает в Дубае. Он отрицает вину и считает, что лишь воспользовался недочётами в законах. Издание The New York Times выяснило подробности истории.

В четверг стало известно, что обвиняемая в многократном и крупномасштабном - это слово хотелось бы особо подчеркнуть - мошенничестве с недвижимостью, а также присвоении чужого имущества Наталья Языкова уже в сентябре может выйти на свободу.

Дмитрий Пастухов Фото: Сийм Лыви / ERR

Почему я акцентирую внимание на слове "крупномасштабный"? Достаточно прочитать скупые на подробности репортажи из зала суда, чтобы даже этих мелких деталей хватило, чтобы понять: пострадавшие готовы были растерзать мошенницу. Это не последствия игры в наперстки, когда проигравший теряет лишь содержимое кошелька, а действия, после которых более 20 человек остались на улице без крыши над головой и каких-либо вариантов ее обрести. По имеющейся у меня информации, пожилая Евдокия, о которой мы рассказывали в одном из наших сюжетов, оказалась в социальном доме. Постояльцы квартир на Уус-Малева – на улице. Другими словами, речь идет не только о потерянных последних сбережениях, но и о загубленных жизнях.

Вируская окружная прокуратура отдала под суд предприятия AS Uikala Prügila, OÜ EKOVIR и OÜ N&V, обвинив их, а также бывших членов правления компаний, в крупном налоговом мошенничестве. Все три фирмы принадлежат семье крупного предпринимателя из Ида-Вирумаа Николая Осипенко.

Две из трех попавших под уголовное преследование фирм занимаются вывозом и утилизацией мусора. Фото: Creative Commons

В Вируской окружной прокуратуре корреспонденту портала rus.err.ee подтвердили, что помимо трех перечисленных фирм обвинения предъявлены Янеку Станкевичу, Леониду Хокконену, Станиславу Матишинецу и Владимиру Тужилкину. И предприятия, и частных лиц обвинили по 389-й статье Пенитенциарного кодекса - "уклонение от уплаты налогов в крупном размере".

Нашему современнику понятие «финансовая пирамида», вероятнее всего, покажется детищем XX века — сколько соотечественников потеряли свои вклады в результате деятельности таких структур в 1990-е годы? За океаном тоже не всё было спокойно. Многим знакомо имя Бернарда Мейдоффа: громкое расследование деятельности его компании имело место в 2008–2009 годах. Особо искушённые в истории вопроса даже могут вспомнить Чарльза Понци, чья фирма под названием «Компания по обмену ценных бумаг» прогорела в 1920 году в Бостоне.

Но корни этого явления кроются не в XX, и даже не в XIX веке, а в старой доброй Англии времён Исаака Ньютона и Джонатана Свифта — первой четверти XVIII столетия.

Кредит на 6 миллионов крон и предполагаемое мошенничество с деньгами жильцов - в одном из квартирных товариществ Пярну разгорелась детективная история. На что были потрачены деньги и оправданы ли обвинения в адрес председателя КТ, разбиралась программа “Инсайт”.

В редакцию "Инсайта" обратилась жительница Пярну Людмила Моисеева. Она рассказала историю войны в квартирном товариществе, которая началась еще десять лет назад. Моисеева обвиняет председателя КТ в мошенничестве, а та, в свою очередь, хочет подать на женщину заявление в полицию.

Крупнейшую эстонскую фирму по производству медицинских приспособлений уличили в предоставлении Больничной кассе поддельных счетов. Фирма заработала на этом сотни тысяч евро, сообщает передача «Очевидец» телеканала ETV. Как стало известно, в связи со сложившейся ситуацией Больничная касса намерена подать заявление в полицию, пишет Postimees.

Передача "Очевидец" пообщалась с женщиной, которая утверждала, что предприятие Tervise Abi в течение 13 лет обеспечивает эстонские больницы медицинскими приспособлениями: начиная от инвалидных колясок, протезов и слуховых аппаратов и заканчивая специальными лифтами. Во многих случаях Больничная касса платит 90 процентов от стоимости приспособления, а оставшиеся 10 процентов оплачивает пациент.

Прийт продал свой автомобиль Audi A8 в конце прошлого года через портал auto24 за 12 000 евро. На момент продажи пробег машины составлял 325 000 км, о чем мужчина честно сообщил в объявлении. Каково же было его удивление, когда недавно он увидел, что его автомобиль опять выставлен на продажу неким Денисом, но уже с пробегом 249 000 км и по цене 13 750 евро.

Свою машину Прийт продавал Егору, а записали ее на имя Натальи, представившейся женой покупателя. Из данных Департамента шоссейных дорог следует, что еще в конце 2014 года в ходе техосмотра у данного транспортного средства был зафиксирован пробег в 252 000 км.

Детей обмануть легко, и этим пользуются злоумышленники в интернете. Почти у каждого подростка есть страничка в социальных сетях, где они общаются со своими друзьями, но случается и так, что вместо дружеского общения ребенок попадает в ловушку мошенников, пишет "МК-Эстония".

Главными героями этой неприятной истории стали Надежда и ее 13-летняя дочка Кристина. Случилось это летом, но до сих пор, вспоминая об этом происшествии, Надежде становится жалко своего доверчивого ребенка, ведь девочка очень долго переживала из-за случившегося.