В то время, как Финансовая инспекция занималась расследованием отмывания денег в Danske bank, местная полиция расследовала масштабное мошенничество с чеками автоматов по приему тары, пишет Delfi со ссылкой на Eesti Päevaleht.
Мошенники попались случайно. Через пару месяцев после начала их деятельности, работники Pandipakendi Automatiseeritud Käitlussüsteemi OÜ (PAK) в ходе рутинной проверки обнаружили, что в сети Maxima на основании чеков было выплачено намного больше наличных денег, чем поступило тары. Общая сумма, выплаченная на основании липовых чеков, составила 11 866 евро.
5 февраля 2016 года PAK направила полиции заявление о преступлении. ”Мы обнаружили, что на кассах в магазинах было обменено на деньги больше чеков, чем выдано нашими автоматами по приему тары”, — сообщил член правления PAK Виталий Дроздов. К заявлению он приложил таблицу с адресами магазинов и временем выплат по чекам.
Рекомендуется к просмотру:
