коррупция

Зарегистрированная в Таллинне бухгалтерская фирма была оштрафована за участие в сделке по продаже снарядов для танков Т-72 на сумму три миллиона евро.

Иллюстративное фото

Министерство обороны Грузии заказало снаряды украинского происхождения для танков Т-72 через кипрское предприятие, но деньги прошли через банковский счет эстонской бухгалтерской фирмы. Бюро по борьбе с отмыванием денег сочло этот денежный перевод подозрительным, заподозрив желание скрыть фактического выгодоприобретателя сделки, сообщило издание Eesti Ekspress.

Дело об отмывании денег через эстонский филиал Danske Bank тянется уже несколько лет, однако именно сейчас и правовая комиссия Рийгикогу, и прокуратура Эстонии вдруг начали активно заниматься этим вопросом, пишет Sputnik.

О причинах столь бурной деятельности можно только догадываться. Возможно, пришло время получить кому-то законные основания, чтобы арестовать счета, на которые уплыли нажитые непосильным трудом миллиарды. Куда именно и кем переводились деньги — уже неважно, главное — кому они в итоге достанутся.

Директор спорткомплекса ”Сыле” Тоомас Ристлаан, который в марте и апреле брал взятку у председателя совета футбольного клуба "Вольта” Раймо Ныу в размере 1000 евро, даже не подозревал, что деньги, которые он принял 16 мая, тщательно пересчитаны сотрудниками антикоррупционного бюро Центральной криминальной полиции и переданы Ныу с целью имитации преступления. ”Сначала я боялся рассказывать об этом полиции, так как опасался, что не смогу доказать, но в конце концов понял, что, платя деньги Тоомасу, ставлю и себя, и клуб в тяжелое положение”, — сказал Ныу на допросе.

Фото: Delfi.ee

В назначенное время оснащенный прослушивающими устройствами Ныу ступил в кабинет Ристлаана. В кармане у него находилось 1100 евро, в обмен на которые он должен был получить более подходящий график тренировок ("Вольта" делил график с Ararat и Tallinna Kalev) и помощь в будущем.

Председатель Нарвского горсобрания Александр Ефимов, которого обвинили в мошенничестве, не сумел добиться оправдания в Государственном суде, поскольку высшая судебная инстанция отказалась рассматривать кассационные жалобы его адвокатов.

Фото: ERR

Кассации присяжного адвоката Владимира Садекова и помощника присяжного адвоката Андрея Матвеева поступили в Госсуд еще в феврале, но позицию по ним в высшей судебной инстанции заняли лишь накануне, 21 июня - обе жалобы были отклонены. Это означает, что политик-центрист окончательно признан виновным в уголовном порядке и должен будет покинуть свой пост.

В среду, 13 июня, Вируский уездный суд признал директора нарвского детского сада Татьяну Корелину (48) виновной в подделке документов и наказал ее денежным взысканием в размере 200 дневных ставок, то есть 3120 евро.

У Корелиной есть право заплатить штраф в течение шести месяцев с момента вступления решения суда в силу, сообщила корреспонденту rus.err.ee пресс-секретарь суда Елена Муттонен.

Также Корелина должна будет покрыть судебные издержки в размере 750 евро.

Однако суд не согласился с предложением прокуратуры назначить дополнительное наказание, установив Корелиной 18-месячный запрет на работу в качестве должностного лица в государственных или местных органах власти.

В четверг, 7 июня, Вируский уездный суд завершил рассмотрение уголовного дела, в котором директора нарвского детского сада "Красная шапочка" Татьяну Корелину обвиняют в подделке документов. Прокуратура требует наказать ее денежным взысканием в размере 5460 евро.

В качестве дополнительного наказания прокуратура ходатайствует об установлении в отношении Корелиной 18-месячного запрета на работу в качестве должностного лица в государственных или местных органах власти.

Один из крупнейших тендеров Эстонской железной дороги закончился жаркими спорами в суде – крупная строительная фирма KMG считает, что победитель конкурса выбран нечестно. Конфликт дошел до Госсуда, где неожиданно вскрылись новые подробности дела.

Прошлой осенью "Инсайт" получил сведения о проблемах с крупным тендером Эстонской железной дороги. Анонимный источник утверждал, что конкурс выиграла фирма, которая вряд ли сможет осуществить проект, и, возможно, победа досталась ей не совсем честно. Тогда тему отложили в долгий ящик, но новые обстоятельства вынудили о ней вспомнить.

Громкое дело о коррупции в муниципальной транспортной фирме Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) наглядно показало — в Эстонии по-прежнему практикуется взяточничество, а коррупционеры живут жизнью киношных миллионеров.

Полиция вывозит изъятое добро, нажитое "непосильным трудом". Фото: ERR

Об этом можно судить, в частности, по количеству арестованных Центральной криминальной полицией мотоциклов и автомобилей, принадлежащих "скромному" экс-заместителю руководителя подразделения TLT по ремонту автобусов Яанусу Винку.

Деньги, которые отмывали посредством эстонского филиала Danske Bank, были связаны с семьей российского президента Владимира Путина и ФСБ, пишет британское издание The Guardian со ссылкой на попавшие в распоряжение издания документы.

По данным издания, летом 2013 года сотрудники Danske Bank обнаружили, что британская компания Lantana Trade LLP представила ложные данные и утверждала, что у нее отсутствует существенный финансовый оборот. Выяснилось, что компания обладала огромными депозитами и каждый день совершала операции в размере миллионов евро. Счет Lantana в Danske Bank был открыт в конце 2012 года и проработал 11 месяцев.

Газета Äripäev пишет про Maria Alajõe. Она с 2008 года была членом правления EAS (Фонд содействия развитию предпринимательства Эстонии), в 2012 году она возглавляла Фонд, именно тогда было принято решение, что президентюк Ильвес должен вернуть только 10% из 190 000 евро, выделенных из структурных фондов ЕС, на его «туристический хутор». На сегодняшний день ЕС выкатил счет, так как не признал расходование этих средств оправданными, деньги должны быть возвращены (наверное уже вернули) в ЕС за счет налогоплательщиков Эстонии. Воришка, по жизни, Тоомас Альхен Ильвес живет и здравствует за пределами Эстонии, а где еще обитать этому подкидышу, которого новорожденной стране впарили заокеанские покровители? Типа, лекции читает, подвязается в каких-то невнятных структурах, созданных для таких как он никчемных личностей, которым надо гарантировать доход. Все чики-пики, по закону. Не по справедливости.

Так вот, после успешного руководства EAS, госпожа Maria Alajõe, как правильный эффективный менеджер, стала директором канцелярии парламента Эстонии, пробыв в этой должности до июля 2017 года. Перед своим уходом эффективная Мариа подписала приказ об использовании компьютерной сети парламента, на основании которого, содержание электронных почтовых ящиков работников канцелярии и депутатов парламента должно архивироваться и храниться ОДИН ГОД. До этого приказа, срок хранения не был определен.

Председатель Нарвского горсобрания Александр Ефимов признан виновным в мошенничестве и Тартуским окружным судом. Теперь политик обещает подать кассацию в Госсуд. Как сообщила корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь Тартуского окружного суда Криста Тамм, апелляция защитников Ефимова, настаивавших на оправдании своего клиента, была отклонена.

Александр Ефимов надеется на свое оправдание. Автор: Сийм Лыви/ERR

Соответствующее решение суд второй инстанции вынес в понедельник, 22 января, оставив в силе обвинительный приговор Вируского уездного суда от 28 июля прошлого года.

Утром во вторник, 9 января, Полиция безопасности (КаПо) задержала председателя волостного собрания Нийну Негласон (на фото) и руководителя социальной службы Йыхвиской управы Сирли Таммисте.

Председатель Йыхвиского волостного собрания подозревается в получении взятки. Согласно подозрению, она взяла взятку за принятие решений в отношении коммерческого объединения в период с 2016 по 2017 год, а также за их продвижение. Согласно первоначальному подозрению, сумма взятки превышает 40 000 евро, сообщила Вируская окружная прокуратура.

Руководитель социальной службы Йыхвиской волостной управы подозревается в нарушении ограничений на совершение действий, установленных законом о противодействии коррупции. Она подозревается в принятии решений, которые касались связанного с ее близким лицом коммерческого объединения, и в их продвижении.

В Международный день борьбы с коррупцией Sputnik Эстония вспоминает самые скандальные коррупционные дела в Эстонии. Международный день борьбы с коррупцией отмечается во всем мире 9 декабря. В этом материале собраны лишь немногие коррупционные преступления, совершенные в Эстонии на протяжении последних 27 лет.

Несмотря на то что Международная организация Transparency International присвоила Эстонии достаточно высокий индекс восприятия коррупции, по данным Министерства юстиции Эстонии за 2017 год, количество коррупционных преступлений в стране достигло рекордного уровня.