Центральная криминальная полиция и ФБР задержали в Таллинне предпринимателей, которых подозревают в криптомошенничестве и отмывании сотен миллионов долларов. В воскресенье, 20 ноября, в ходе совместной операции в Таллинне были задержаны два человека, которых подозревают по 18 пунктам в мошенничестве с криптовалютой и отмывании денег. Согласно подозрению, потерпевшим был причинен ущерб на сумму 575 миллионов долларов, передает пресс-служба посольства США в Эстонии.
Задержанные в Таллинне по подозрению в международном кибермошенничестве и отмывании денег 37-летние бизнесмены Иван Турыгин и Сергей Потапенко являются уроженцами Йыхви и довольно известными в Ида-Вирумаа деятелями. Автор: SCANPIX / Äripäev / Patrik Tamm / 2018 год
Потапенко и Турыгин предположительно обманули сотни тысяч жертв с помощью многогранной схемы. Они побуждали жертв заключать мошеннические контракты на аренду оборудования с сервисом майнинга криптовалют под названием HashFlare. Они также побудили жертв инвестировать в банк виртуальной валюты под названием Polybius Bank. На самом деле Polybius никогда не был банком и никогда не выплачивал обещанные дивиденды. Потерпевшие выплатили компаниям Потапенко и Турыгина более 575 миллионов долларов. Затем Потапенко и Турыгин использовали подставные компании для отмывания доходов от мошенничества, покупки недвижимости и роскошных автомобилей.
Рекомендуется к просмотру: